O arquivo foi batizado “Diamant Diamant”, uma alusão ao poder de lavagem da famosa pasta de dente, em um humor dos investigadores. A câmara especializada em crime organizado do Tribunal Penal de Marselha se deu quase três meses – o julgamento é planejado De segunda -feira, 24 de fevereiro a 28 de maio – para decifrar as engrenagens econômicas ocultas e o poder financeiro do pequeno bar, um clã hegemônico tendo sentado “Uma garra da máfia” Em Córsica-du-Sud, aos olhos da acusação.
Relógios a meio milhão de euros, veículos de luxo, faturas falsas para empresas chinesas, envelopes de dezenas de milhares de euros, investimentos em projetos imobiliários em Courchevel (Savoie), máquinas para contar os ingressos e colocá -los sob vácuo para compactar os fundos, Interesse em criptomoedas … vinte e quatro réus, quatro dos quais estão fugindo, são julgados por “clareamento de lavanderia agravado Organizou “dinheiro sujo do tráfico de drogas e extorsão para alguns, fraude fiscal para outros, bem como para” a participação em uma associação de criminosos “.
Este julgamento é um galope para testar uma política criminal redirecionando a luta contra o crime organizado e a narcotrafical para seus lucros e lavagem de dinheiro. Ele reúne, no mesmo banco de réus, o núcleo duro da faixa da pequena barra com o pesado passado judicial – alguns de seus membros sendo implicados para assassinatos -; Mas também depoimentos responsáveis pelo transporte de dinheiro, ricos empresários que mexem milhões de euros, comerciantes chineses de Aubervilliers (Sena-Saint-Denis); e uma Kyrielle de intermediários, contas falsas ou agentes de câmbio. Todos contestam os fatos, denunciando “As assembléias e deduções da investigação”.
“Sistema Mafieux”
A partir de ruído de notas de notas – obtidas durante as sondagens sonoras realizadas como parte de uma investigação sobre a tentativa de assassinato sofrida, em setembro de 2018, por Guy Orsoni, suposta chefe de uma gangue rival – ,, “Houve um sistema real ao qual o adjetivo de” máfia ” – no sentido de uma organização criminosa hierárquica baseada em uma estratégia de infiltração na sociedade civil e econômica por meio da violência, corrupção e apreensão e apreensão e apreensão econômica – poderia ser anexada “escreva os juízes investigadores no final de suas investigações.
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