PA Media
Um ex -ministro do governo russo que foi nomeado governador na Crimeia anexado ilegalmente pela Vladimir Putin foi considerado culpado de contornar sanções, no primeiro caso do gênero.
Dmitrii Ovsiannikov, ex -governador de Sebastopol, foi acusado de evitar deliberadamente sanções ao abrir uma conta do Halifax Bank of Scotland (HBOs) e ter dezenas de milhares de libras transferidas para sua esposa, Ekaterina ovsiannikova.
Ele foi considerado culpado no Southwark Crown Court na quarta -feira de seis de sete acusações de contornação de sanções entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024.
O júri não alcançou um veredicto sobre a taxa final.
O homem de 48 anos, vestindo um terno da Marinha, não reagiu visivelmente, pois os veredictos foram lidos.
Seu irmão, Alexei Owsjanikow, 47, foi condenado por duas acusações de sanções contornando pagando taxas escolares de £ 41.027 pelos filhos de seu irmão.
O caso é a primeira acusação no Reino Unido sobre uma violação de sanções sob os regulamentos russos de 2019, de acordo com o Serviço de Promotoria da Coroa.
Sob o congelamento original de ativos, Ovsiannikov – que também atuou como vice -ministro da Federação Russa para a indústria e o comércio antes de ser demitido e expulso do Partido Rússia Unido em 2020 – nem sequer foi autorizado a comprar mantimentos.
Sua esposa foi liberada de quatro acusações de sanções contornando, ajudando com pagamentos, totalizando £ 76.000 ao marido em fevereiro de 2023.
Seu irmão foi liberado de mais três acusações de violação de sanções, a saber, comprando um Mercedes-Benz no valor de 54.500 libras e organizando o seguro de carro para o Ovsiannikov e disponibilizando uma conta bancária do Barclays.
Durante o julgamento, foi amplamente aceito que os réus se envolveram nas atividades relevantes, mas seus advogados negaram que isso representou as acusações.
Eles alegaram que seus clientes não sabiam que Ovsiannikov era uma pessoa designada ou não sabia que ele foi impedido de receber a ajuda financeira.
Todos os três réus, que negaram as acusações, são cidadãos russos e detêm passaportes russos, enquanto Ovsiannikov e Owsjanikow também mantêm passaportes britânicos em virtude de seu pai nascido em Bradford.
Ovsiannikov também foi condenado por possuir e usar bens criminais.
O julgamento ouviu que em uma “nomeação política de alto nível”, Putin nomeou Ovsiannikov como governador de Sevastopol na Crimeia em 28 de julho de 2016, Dois anos depois que a Rússia anexou ilegalmente a região da Ucrânia.
O promotor Paul Jarvis KC disse que colocou Ovsiannikov “encarregado de uma cidade estrategicamente significativa no que diz respeito à anexação russa da Crimeia”, o que significa que ele era uma “importante figura política dentro da federação russa”.
Ovsiannikov foi eleito governador de Sevastopol em uma eleição organizada pela Rússia em setembro de 2017.
Em 21 de novembro de 2017, a UE fez de Ovsiannikov uma pessoa designada sob sua legislação de sanções, dizendo que seu trabalho havia comprometido ou ameaçado a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.
Isso o impediu de entrar ou acessar fundos nos Estados -Membros.
Na época, isso significava que ele também era uma pessoa designada no Reino Unido, pois o país ainda estava na UE.
Ovsiannikov renunciou como governador de Sevastopol em 11 de julho de 2019 e voltou ao trabalho como vice -ministro da indústria e comércio da Rússia.
Em 4 de agosto de 2022, Ovsiannikov fez uma inscrição on -line da Turquia para um passaporte do Reino Unido, tendo viajado da Rússia para a Turquia três dias antes, ouviu o tribunal.
Sua esposa recebeu a liberação de inscrição para o Reino Unido em 7 de agosto de 2022, com base em que ela era pai de uma criança que estudava lá.
Os jurados foram informados de que ela entrou no Reino Unido em 13 de agosto de 2022 com seus dois filhos mais novos.
O Tribunal de Justiça da União Europeia ordenou que a designação de Ovsiannikov fosse anulada em 26 de outubro de 2022, mas isso não aconteceu por alguns meses.
No entanto, Ovsiannikov permaneceu sujeito a sanções no Reino Unido em virtude de ser uma pessoa designada sob os regulamentos da Rússia.
Em 27 de janeiro de 2023, Ovsiannikov recebeu um passaporte britânico e chegou ao Reino Unido em 1 de fevereiro de 2023 – cinco dias antes de seu nome ser formalmente removido da lista de sanções da UE.
O julgamento soube que, em 7 de fevereiro de 2023, ele havia enviado um e -mail ao Escritório de Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento, solicitando a revogação de sua designação sob a lei do Reino Unido.
A promotoria disse que este foi um “momento significativo”, pois ele “não teria se cancelado para cancelar sua designação no Reino Unido, a menos que soubesse que era designado pela lei do Reino Unido”.
Em 24 de fevereiro de 2023, o HBOS congelou a conta de Ovsiannikov depois que eles descobriram que ele estava na lista de sanções do Reino Unido.
Jarvis disse aos jurados que havia “ampla evidência” para mostrar que Ovsiannikov estava ciente de seu status como uma pessoa designada desde o momento de sua chegada ao Reino Unido.
Em uma declaração após os veredictos, Julius Capon, do Serviço de Promotoria da Coroa, disse: “O regime de sanções foi introduzido contra indivíduos -chave para incentivar a Rússia a interromper a ação militar, porque esperava que aqueles com poder fossem dificultados em seus negócios normais de negócios.
“Dmitrii Ovsiannikov era um funcionário de alto nível que foi nomeado pelo presidente Vladimir Putin como governador de Sevastopol depois que a Crimeia foi anexada ilegalmente pela Rússia.
“Ele sabia que estava na lista de sanções do Reino Unido desde 2017, mas optou por ignorar isso.
“Outro membro de sua família procurou deliberadamente violar as sanções para viver seu próprio estilo de vida luxuoso e mostrou total desrespeito à lei.
“Esperamos que isso envie uma mensagem clara de que os investigadores da CPS e da NCA (Agência Nacional de Crimes Crime) trabalharão juntos para buscar as condenações de cantores de sanções”.
O CPS iniciará processos criminais para “recuperar dinheiro e ativos obtidos ilegalmente”, acrescentaram.
O ministro das Relações Exteriores, Stephen Doughty, disse: “O Sr. Ovsiannikov pensou que poderia se esconder de nossas sanções. O veredicto de hoje prova o contrário.
“Estamos resolutamente comprometidos em aumentar a pressão sobre Putin, seus companheiros e todos aqueles que ajudam sua guerra bárbara na Ucrânia.
“Quando esse governo chegou ao cargo, deixamos claro que estávamos comprometidos em garantir que as sanções fossem usadas de maneira mais eficaz – e crucialmente imposta.
“Temos trabalhado incansavelmente com colegas do governo para garantir que nosso regime de aplicação de sanções seja eficaz e eficiente e para fornecer as ferramentas certas às nossas agências policiais para poder tomar medidas robustas quando necessário”.
Graeme Biggar, diretor geral da NCA, disse: “Essas condenações demonstram não apenas que indivíduos designados estão em nosso radar, mas também aqueles que permitem violações dos regulamentos”.
Ovsiannikov e Owsjanikow serão sentenciados no mesmo tribunal posteriormente.
