Anne-Sophie Coulbois é vice-diretora assistente da luta contra o crime financeiro na Diretoria Nacional da Polícia Judicial. Ela lembra que Dubai, como uma bolha imobiliária, é logicamente popular por pessoas que desejam clarear dinheiro, antes “Para revender mercadorias e obter ganhos de capital”.
Qual é o principal mecanismo para clarear dinheiro sujo na França?
O ponto de partida é que, na França, o sistema anti -sibilante é robusto. É difícil embranquecer grandes somas de dinheiro, especialmente espécies. Os principais narcotadores, portanto, têm o primeiro objetivo de liberar dinheiro sujo nos arredores da França. Portanto, a intervenção dos banqueiros ocultos, cuja profissão é transferir dinheiro, sem sistemas internacionais de movimento físico, para fornecer equivalente – menos a comissão – no exterior, na forma de dinheiro, contas offshore, investimentos imobiliários … a escolha ocorre de acordo com os desejos de “clientes”Assim, Ou seja, os criminosos que visam uma rede de branqueamento e as características dos países. É uma ameaça constante e sustentada. Os perfis vinculados ao tráfico de drogas, a todo o espectro do crime organizado, mas também à fraude tributária, se misturam a reinvestir, com o mesmo objetivo: esconder dinheiro no exterior e inseri -lo na economia legal. Grandes esquemas são baseados em estratégias internacionais.
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