Apenas dias depois do colapso do governo da Awami League em Bangladesh em agosto de 2024 seguinte protestos mortais de rua Isso culminou no dramático vôo do então ministro do primeiro Sheikh Hasinao recém-nomeado chefe bancário do país iniciou uma busca por gatos e ratos por vastas quantidades de dinheiro contrabandeado para o exterior por suas elites políticas e empresariais.
O Bangladesh Bank criou 11 equipes especializadas para rastrear os ativos de 11 famílias poderosas acusadas de lavar bilhões de dólares no Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Malásia e Cingapura na última década.
As quantias de dinheiro em questão são impressionantes. Apenas uma das 11 famílias sob investigação é suspeita de mover US $ 15 bilhões em fundos para fora de Bangladesh, em um caso retirando quase 90 % dos depósitos de um único banco, deixando -o perto do colapso.
Ahsan Mansur, o ex -economista do FMI que foi nomeado governador do Bangladesh Bank nos dias seguintes à queda do governo, está preocupado que grande parte do dinheiro possa desaparecer se não for encontrado com rapidez suficiente. “Sabemos que o tempo é essencial. A erosão da base de ativos é uma possibilidade”, ele diz à Al Jazeera.
O Reino Unido é seu ponto de partida. O Mansur está agora em negociações com o escritório de advocacia do British Elanty e Commonwealth e London e Londres, em uma tentativa de rastrear e apreender cerca de US $ 25 bilhões lavados em Bangladesh.
“Muitas dessas famílias têm seus ativos … em Londres em particular, então achamos que encontraremos muitos ativos aqui”, diz ele.
“Todo o nosso propósito é pelo menos (para) criar consciência de que o Reino Unido é um destino favorito de ativos roubados em todo o mundo, e Bangladesh é um daqueles países de onde veio”, diz ele.
Um ‘imperativo moral’
Uma pessoa de interesse é o ex -ministro da Terra, Saifuzzaman Chowdhuryque, a unidade de investigação da Al Jazeera (I-Unit) descobriu, possui mais de US $ 500 milhões de imóveis-principalmente em Londres e Dubai.
No ano passado, a unidade I revelado A família de Chowdhury havia comprado mais de 360 apartamentos de luxo no Reino Unido, principalmente em Londres.
A Comissão Anticorrupção de Bangladesh congelou quase 40 de suas contas bancárias e o colocou sob uma proibição de viagens, mas o banco central está procurando urgentemente congelar suas propriedades no exterior, para impedi-las de potencialmente ser vendidas.
Chowdhury afirma que ele é vítima de uma “caça às bruxas” de motivação politicamente contra pessoas associadas ao governo anterior e diz que sua riqueza foi legitimamente conquistada.
Embora o Bangladesh Bank esteja focado em congelar ativos, Mansur também deseja que as autoridades do Reino Unido e de outros lugares investigem os advogados, banqueiros e agentes imobiliários que ajudaram a mover bilhões de dólares para as famílias “oligarca”.
“A lei está sendo desrespeitada, agentes ou operadores, bancos em muitos casos, que estão trabalhando com os criminosos para reabilitá -los nesta jurisdição, que não é a única. Existem muitas outras. Acho que é um imperativo moral para as autoridades do país adotarem uma posição mais difícil contra essas coisas.”
Anistia para evidências?
Mansur estima que possa levar até cinco anos para recuperar o controle de fundos lavados e admite que o progresso tem sido lento à medida que as autoridades lidam com a escala e a complexidade da tarefa, mas diz que o governo do Reino Unido está ajudando.
Agora ele está pensando em oferecer pechinchas para aqueles que ajudaram a mover dinheiro para o exterior em troca de evidências contra os chefões, ou mesmo alguma forma de esquema de anistia para trazer o dinheiro que faltava de volta a Bangladesh.
Outra questão importante é que a complexa tarefa de rastrear bilhões de dólares em várias jurisdições foi dificultada após a mudança do governo nos EUA.
Uma equipe de investigadores dos EUA, que deveria começar a trabalhar em Bangladesh este ano, foi cancelada depois que o presidente Donald Trump congelou o financiamento à Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) nos primeiros dias de seu novo mandato.
“Eles deveriam estar em Dhaka com força total, mas teve que ser cancelado … vários de nossos especialistas … haviam sido financiados pela USAID, mas foi interrompida”, diz Mansur. “Isso é lamentável para nós, mas é assim que é.”
