Fugitive Diamond Trader Mehul Choksi foi preso em Bélgica Após uma solicitação de extradição de Índiaas autoridades de Nova Délhi disseram na segunda -feira.
O homem de 65 anos é acusado de estar envolvido em uma suposta fraude de quase US $ 1,8 bilhão (1,58 bilhão de euros) Contra o segundo maior credor estatal da Índia por ativos, o Punjab National Bank (PNB), em 2018.
Outros supostos autores no golpe incluem o sobrinho de Choksi e Designer de jóias de celebridades fugitivas Nirav Modioutros membros da família e funcionários de sua empresa de jóias, bem como alguns funcionários do banco.
O maior golpe bancário da história da Índia
O golpe supostamente envolveu o uso de documentos forjados para arrecadar crédito para comprar e importar jóias.
Foi considerado maior golpe bancário da história da Índia.
No entanto, Choksi havia deixado a Índia antes que o escândalo chegasse à tona.
As autoridades indianas acreditam que Choksi provavelmente desafiará sua extradição e buscará fiança por motivos médicos.
Nirav modi também implicado
O sobrinho de Choksi, Nirav Modi, também é Aguardando extradição de Londres depois que as autoridades do Reino Unido o prenderam em 2019.
O filho de um comerciante de diamantes, Modi construiu um império internacional e abriu joalherias de luxo Em várias cidades importantes ao redor do mundo.
Ele também atendeu a uma série de clientes de celebridades, incluindo as atrizes Naomi Watts, Kate Winslet e Priyanka Chopra-Jonas.
Em 2017, antes da suposta fraude, a Forbes colocou a riqueza estimada de Modi em US $ 1,73 bilhão.
Nirav Modi compartilha o sobrenome com o primeiro -ministro da Índia, Narendra Modi, mas os dois homens não estão relacionados.
Editado por: Zac Crellin
