O caso Kerimov é mais do que uma simples história de fraude fiscal e lavagem supostamente em torno de vilas de luxo na Côte d’Azur? Este processo legal, conduzido desde No verão de 2023, pelo juiz investigador Serge Tournire no Tribunal de Paris, poderia esclarecer a parte inferior das negociações entre o oligarca russo, perto de Vladimir Putin e o contribuinte francês.
De acordo com as informações de Mondeos investigadores financeiros lideraram, quinta -feira, 27 de março, uma busca na sede da Direção Geral de Finanças Públicas. O Ministério Público de Paris e o Tribunal Nacional para combater o crime organizado confirmam a existência de buscas que “Deve ter possível entender o sistema tributário preocupado com essas villas, para uma questão estimada em mais de 38 milhões de euros”.
Para entender esses mais recentes desenvolvimentos espetaculares-esse tipo de pesquisa é muito raro, é necessário voltar a 2014, quando o escritório do Bom Promotor abre uma investigação sobre a aquisição de villas em Cap d’Antibes (Alpes-Maritimes). Um deles é comprado oficialmente 35 milhões de euros, mas os compradores gastariam 92 milhões adicionais abaixo de uma tabela. Muito rapidamente, as dúvidas também apareceram na identidade do verdadeiro comprador de mercadorias, que realmente seria Souleiman Kerimov, um bilionário russo colocado sob sanções européias desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que, no entanto, não tem vínculo oficial com as residências luxuosas.
Após a investigação, que levará à prisão de Kerimov com a descida de seu jato particular em Nice em novembro de 2017, um procedimento é iniciado pelo contribuinte. Mas em 2019, o oligarca conseguiu sair desse duplo waspier. Na frente judicial, ele primeiro obteve várias vitórias perante o Tribunal de Apelação de Aix-En-Provence (Bouches-Du-Rhône), que cancela uma primeira acusação. No final de 2019, o juiz investigador o admitiu ao status de testemunha auxiliada em outro aspecto do procedimento, sobre o qual ele não pode ser encaminhado ao Tribunal. O caso terminará em um acordo com o proprietário oficial da empresa oficial do The Villas no contexto de um acordo judicial de interesse público – uma espécie de transação judicial – que não menciona o nome de Souleïman Kerimov a qualquer momento.
Uma transação sem denúncia à justiça
No mesmo ano, o oligarca concluiu um “acordo” com a administração tributária. É esse acordo que está no coração das buscas diligentes pelo juiz do torneio. Kerimov pagou por sua justa parte dos impostos? Ele se beneficiou de um passe certo? De acordo com uma fonte próxima ao arquivo, certos aspectos dessa negociação tributária são perguntas despertadas.
Mas, de acordo com Mᵉ Nikita Sichov, advogado do oligarca, “Os valores pagos são 59.104.940 euros após o contrato de 2019, que também exigia que o comprador reestrutesse o modo de propriedade das propriedades para ser tributável sobre imposto sobre a riqueza da propriedade e 4.650.000 euros após o segundo acordo de 2020, que concedeu um período adicional de um ano para prosseguir (o) Reestruturação “. Ou quase 64 milhões de euros para liquidar o litígio. De acordo com as informações de Mondeesses regulamentos não foram acompanhados por uma denúncia das autoridades fiscais à justiça, que poderia ter revivido o arquivo.
Esse “Reestruturação” consistia em fazer as vilas de Cap d’Antibes compradas por empresas mantidas por Gulnara Kerimova, filha do Sr. Kerimov, “Que desde então regulou uma soma anual de mais de 4 milhões” Os impostos sobre a fortuna imobiliária especificam Mᵉ Sichov. No entanto, essas mudanças intrigam outro serviço de Bercy, Tracfin, o Serviço de Inteligência Financeira Francesa.
Perguntas sobre a origem dos fundos
Enquanto o caso seria fechado permanentemente para Souleiman Kerimov, a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 reviveu o arquivo, com a colocação do oligarca sob as sanções ocidentais. Por ocasião de um artigo sobre o Sr. Kerimov, a célula de investigação da Radio France relatório Nomeado após o novo proprietário das villas em antibras, Gulnara Kerimova. Essas informações, disponíveis no código aberto, bem como em outros elementos, levam Tracfin a realizar cheques sobre fluxos financeiros que permitiram essa reestruturação.
Em junho de 2022, um relatório, consultado por O mundoé transmitido à justiça para apontar “Um circuito de financiamento (…) particularmente opaco e desprovido de aparente racionalidade econômica ». Tracfin também questiona a origem dos fundos que chegaram a Gulnara Kerimova “Sob condições particularmente abstrusas”através “Transferências importantes de dinheiro feitas, sob o pretexto de doações para a Rússia, pelo Sr. Saïd Kerimov”. Este último, filho do oligarca, foi colocado, como seu pai, na lista de sanções européias. Tantos elementos que podem constituir fatos de lavagem de dinheiro. Um argumento varrido por Nikita Sichov, o advogado de Kerimov: “A única explicação para o relatório da reestruturação à justiça pelo Tracfin é a ignorância dos termos do acordo de 2019, que foi comunicado à justiça há mais de dois anos.» »»
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O acordo assinado com Souleïman Kerimov tornou -se impossível de assumir para Bercy após a invasão russa na Ucrânia, e enquanto o oligarca é um amigo íntimo de Vladimir Putin? Em relação às villas, Bercy parece ter, em qualquer caso, adotado, tarde, uma nova leitura da situação. De fato, o setor imobiliário, mesmo que seja mantido por Gulnara Kerimova, que não é alvo das sanções europeias, foi recentemente congelado pela Diretoria Geral do Tesouro sob medidas contra a Rússia. Uma decisão remonta a novembro de 2024 e é “Contestado perante o Tribunal Administrativo”Assim, disse o advogado da família.
