O Ministério das Finanças do México diz que não recebeu evidências para apoiar as reivindicações contra os bancos Cibanco, Intercam e Vector.
Os Estados Unidos impuseram sanções a três bancos mexicanos, alegando que foram usados para lavar dinheiro para Cartéis de drogas.
Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA empatou os bancos-Cibanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa-ao tráfico transfronteiriço do fentanil de medicamento sintético mortal.
Ele os acusou de desempenhar “um papel de longa data e vital na lavagem de milhões de dólares em nome dos cartéis baseados no México e na facilitação de pagamentos pela aquisição de produtos químicos precursores necessários para produzir fentanil”.
As sanções fazem parte de uma campanha de pressão mais ampla pelo governo dos EUA, Donald Trump, contra gangues latino -americanas, redes criminosas e traficantes de drogas.
Essa campanha incluiu a designação de vários grupos como “organizações terroristas estrangeiras” e o uso tarifas para pressionar O governo do México aumentará a aplicação do tráfego irregular na fronteira.
Em um comunicado, o Departamento do Tesouro disse que os bancos foram os primeiros a serem alvo de novas peças de legislação – a Lei de Sanções de Fentanil e a Lei de Fentanil – passou para expandir sua capacidade de direcionar a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de opióides.
As sanções bloqueariam as transferências entre os bancos mexicanos e bancos dos EUA, embora não estivesse imediatamente claro como seria o alcance dos limites.
Em um comunicado, o secretário do Tesouro Scott Bessent acusou os bancos de “permitir o envenenamento de inúmeros americanos movendo dinheiro em nome de cartéis, tornando -os engrenagens vitais na cadeia de suprimentos de fentanil”.
Mas o Secretaria de Finanças e Crédito Público do México respondeu às sanções dizendo que ainda não havia recebido evidências conclusivas que as justificavam.
“Queremos ser claros: se tivermos informações conclusivas que comprovam atividades ilícitas por essas três instituições financeiras, agiremos em toda a extensão da lei”, disse o Ministério das Finanças.
“No entanto, até o momento, não temos informações a esse respeito.”
Cibanco não respondeu imediatamente às alegações. O Departamento do Tesouro dos EUA acusou de estar conectado à lavagem de dinheiro pelo cartel de Beltran-Leyva, do cartel Jalisco New Generation (CJNG) e do cartel do Golfo.
O Intercam, que também é acusado de ter conexões com o cartel CJNG, também não respondeu.
Enquanto isso, o vetor da empresa de corretagem, que estava ligado à lavagem de dinheiro pelo cartel de Sinaloa e cartel do Golfo, disse que as reivindicações dos EUA que vinculavam suas operações aos traficantes de drogas eram falsas.
“O vetor rejeita categoricamente qualquer acusação que comprometa sua integridade institucional”, disse a empresa em comunicado, acrescentando que cooperaria para esclarecer a situação.
